国诚金融最新动态：联合创始人温征被判七年
2018-09-26
近日，涉案数亿元的国诚金融系列案件传来新进展！9月21日，中国裁判文书网更新最新刑事裁判书，国诚金融联合创始人，国阳资产、国阳财富法人温征因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。根据该刑事裁判书显示，该裁判由上海市虹口区人民法院于2018年7月19日作出一审宣判，经查明，被告人温征于2013年6月、2014年6月，先后注册设立国阳资产、国阳财富并任法定代表人，租用本市虹口区西江湾路XXX号凯德虹口龙之梦A座21楼为经营场所，招聘被告人张某、卢某等10人分别担任公司职务进行经营活动。上述各名被告人在经营期间，未经有关部门批准，通过散发小广告、口口相传等形式，公开销售理财产品，许以8%-12%不等的年化收益率，吸引本市不特定市民参与投资，变相非法吸收公众资金，用于公司经营开销、投资、借贷给他人等。
此外，被告人温征还是上海网贷平台国诚金融金融的联合创始人，目前国诚金融已立案调查，而此时也被视为温征非法吸收公众存款的一大罪证之一，法院查明于2013年5月，注册设立国诚公司，由李2担任董事长，温征担任副董事长(持股49%)，先后租用本市虹口区西江湾路XXX号凯德虹口龙之梦X座XX层、XX层作为经营场所，招聘王某1等人进行经营活动。被告人温征在经营期间，开设网站(网站(www.gcjr.com)作为线)作为线上平台，通过互联网和线下公开发布广告的方式招揽不特定客户，公开向社会公众销售各种理财产品及以股权众筹的形式募集资金，许以9%-20%不等的年化收益率、承诺到期还本付息，吸收不特定市民参与投资，变相非法吸收公众资金。
而国诚金融的兑付危机要追溯至去年8月底，8月26日关联公司上海国阳财富投资管理有限公司开始暂停客户兑付；8月29日，国阳财富发布暂停运营公告。随后有投资人称国阳财富暂停运营是由于国诚金融不还欠款，导致国阳财富资金链断裂，而这也导致了大量的国阳财富投资人开始将矛头转向国诚金融 2016年9月3日，国诚董事长劳婕怡召开投资人见面会，随后温征前往虹口区经侦部门投案自首，而国诚金融挤兑加剧，根据国诚金融在2016年9月20日发布的公告显示，在2016年8月22日-9月19日累计收到出借人1.2亿元提现申请。在该公告中，国诚金融亦正式宣布限制提现。
根据检察院提供的资料，经上海沪港金茂会计师事务所审计，国阳资产、国阳财富通过第三方支付平台收取金额共计人民币603,141,436元；国诚金融通过连连银通、京东在线、盛付通、富友支付和新浪支付5个第三方支付平台收取投资人资金共计953,991,875.03元，通过上海国漾资产管理中心收款10,000,000元；通过上海国淄资产管理中心收款10,000,000元，收取现有报案投资人967人投资款共计71,102,878.40元。
来自: 网贷天眼
